江苏宏图高科技股份有限公司
公司代码：600122 公司简称：ST宏图
2021
年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司2021年度财务报表保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明，及与本报告同日披露的公司董事会、监事会对相关事项的说明。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2021年度可供分配利润为0，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
1、商业零售行业
2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。
2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。
（1）O2O会成为驱动市场增长的主要通路
新冠疫情加速了消费者向线上迁移，线下客流下跌明显。未来，线下零售、电商和O2O此消彼长的竞争态势将越发明显，O2O会成为驱动市场增长的主要通路。预计到2025年，O2O市场份额或从2020年的1%上升至5%，而线下市场份额则会从75%降至65%。
（2）线上线下加速合作
新的零售竞争态势下，线下零售商从零开始建立数字化能力或许困难重重，单打独斗难以为继，寻求合作变得日益迫切。同时，线上平台生态也在积极寻求与线下零售商合作，以补足其核心零售能力的缺失，如本地供应、线下资源调度等。
目前，天猫、京东、拼多多、抖音等头部电商平台全面开启孵化、扶持新品牌，成为未来大电商平台的竞争焦点。电商平台逐渐成为新品牌发展的沃土，成就了国货新品牌的枝繁叶茂，创下了“逆袭大牌”的新纪录。
2、工业制造业务
（1）光电线缆业务
2021年开年主要原材料铜、铝等大宗产品价格暴涨，导致公司成本上涨过快，相关生产企业利润大幅下降；下半年又受限电因素影响，企业无法正常开工生产，导致交货延期，企业经营受到严重影响。
十四五规划中提出的未来五年累计单位GDP能耗下降13.5%，单位GDP二氧化碳排放降低18%，非化石能源占比要达到20%。中国的能源革命正在催生一条罕见的长达40年增长的超级赛道，未来风电、光伏发电、分布式能源、海上风电、西南水电、沿海核电都会迎来大机会，内陆八大清洁能源基地将会得到更大的发展，而它们将会通过新基建里的特高压电网向东部地区输送新能源，然后再与东部沿海核电和海上风电网络相互配合构建出一张巨大的新能源风格，电力行业及配电设施势必会得到长远发展，电线电缆行业市场空间广阔。
同时，行业竞争逐步从价格转向品牌、质量等企业核心要素。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量逐渐成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争、参与到中高端市场竞争中。
（2）打印机业务
2021年新冠肺炎疫情持续肆虐，对经济、社会及所有行业和企业都造成了巨大的负面影响，从而导致各项供应链都出现了严重问题。2021年全年打印机的原材料供应一直处于紧张和奇缺的状态；打印机芯片价格更是涨幅巨大，从而挤压了打印机市场利润空间，促使很多中小企业面临严峻的生存挑战。在逐年加快的票据电子化进程以及无纸化办公的背景下，根据IDC数据，2021年全年整体出货量约为210万台，较同期下滑了8%。
受疫情影响，宏观经济复苏缓慢等大环境因素，IDC对2022年整体针打市场预判依然不乐观，2022年度同比降幅将达到-10%，全年台量预计为185.7万台，首次跌破200万台，市场竞争更加激烈；国家金税四期改革，增值税专票电子发票的全面推广也造成针打市场下行明显，但政府投资类项目、城市建设项目、民生类项目或将给“高端针打产品”销售带来机遇。富通电科也将积极寻找新市场，谋求新的增长点。
3、文化艺术品拍卖行业
2021年，全国文物艺术品拍卖企业有效应对新冠疫情，积极开拓业务渠道，大胆创新经营模式，成交规模不断攀升。12家公司春秋大拍共推出436个专场，上拍75336件（套），成交58820件（套），成交额242.65亿元，较2020年成交量增长46.15%，成交额增长27.81%。
（1）多个门类增长，西方艺术成交近5亿元
2021年，12家企业在古籍碑帖、邮品钱币、宫廷艺术、佛教艺术、油画及当代艺术、瓷玉珍玩、文房清供、古代书画、紫砂茗具、古典家具等多个门类上均实现不同幅度增长，且古籍碑帖、邮品钱币、宫廷艺术增长超过100%；而备受关注的西方艺术门类，在年度内共推出8个专场，成交423件（套），成交额达4.76亿元；但近现代书画、当代书画、信札手稿、珠宝玉石等门类的成交额有不同程度下降。
（2）拍品均价下调，中国书画份额缩减
2021年，虽然12家企业成交量有较为显著的提升，但成交额并非同比例增长，并且高价拍品数量减少，低价位拍品增多，导致年度拍品成交均价从上年的47.17万元/件（套）降至41.25万元/件（套），这是自去年达到2012年以来的最高点后首次回落。在拍品门类结构方面，作为占据最大份额的中国书画在2021年成交额占比46.30%，较上年缩减9.98个百分点。
（3）网拍已成常态，NFT艺术拍卖正探索
在疫情影响下，拍卖行加快线上布局，短短一年多内，网络拍卖迅速普及，线上预展、线上竞投、线上结算已成常态，不仅如此，线上拍卖也成为拍卖行“破圈经营”的重要渠道。此外，自2021年3月11日佳士得推出加密数字艺术作品《每一天：前5000天》以高价成交以来，苏富比、富艺斯、北京永乐、中国嘉德、北京保利、华艺国际、上海嘉禾等公司也纷纷进行探索性实践，使加密数字艺术成为年度市场热点。（数据来源：中拍协）
1. 主要业务情况
1、3C零售连锁业务
宏图三胞不断适应时代发展，努力变革，围绕宏图三胞渠道品牌和BROOKSTONE产品品牌，聚焦健康产品及消费电子产品开发，打通内部资源、融入外部平台，实现内外部资源共享。积极投身线上，以“轻资产”模式运营，不断发展加盟和分销渠道。
2、工业制造业务
公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科。目前，主要产品包括电线电缆（含通讯电缆和电力电缆）、光纤光缆、针式与微型等各类打印机以及办公设备周边产品的研发、制造等。其中光电缆制造产业相关产品被应用在国家电网、南方电网、内蒙电力各类重点工程、军工等多个领域。
3、艺术品拍卖业务
公司艺术品拍卖业务是公司于2017年1月完成收购的业务，该业务经营主体为公司全资子公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣金及委托方佣金为主，同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前，匡时国际已经设立了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖（香港）有限公司。
4、金融服务业务
经营主体为公司控股子公司天下支付。2019年下半年，由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，该业务板块处于停业整改中，完成商户清算等重要合规工作。
5、房地产开发业务
公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图·上水园”商品住宅项目的开发和销售。截至目前，剩余部分商铺、车位尚未售完。公司待完成 “宏图·上水园” 房地产项目销售后，将退出该业务领域。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入14.10亿元，同比下降36.80%；营业成本12.55亿元，同比下降38.89%；费用5.10亿元，同比下降12.74%；实现归属母公司的净利润-3.41亿元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-012
江苏宏图高科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届监事会第六次会议于2022年4月18日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2022年4月8日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案
（一）《宏图高科2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（二）《宏图高科2021年度利润分配预案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（三）《宏图高科2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（四）《宏图高科2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（五）《宏图高科2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（八）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（九）《关于预计2022年度为关联方提供担保额度的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十）《关于〈董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、监事会相关意见
1、监事会对公司2021年度报告编制的书面审核意见
监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，就公司2021年度报告及其摘要发表如下意见：
公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在作出本决议前，未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、监事会对公司变更会计政策的意见
本次会计政策变更是根据财政部会计司颁布的相关文件进行的合理调整，对公司财务报告不产生重大影响，审批程序符合有关法律、法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会对计提资产减值准备的意见
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备。
4、监事会对预计2022年度日常关联交易的意见
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当商业行为，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
5、监事会对预计2022年度为关联方提供担保额度的意见
公司与关联方之间的互保行为，有利于双方提高融资效率，满足各自生产经营需求。本次担保的被担保方均提供反担保措施，公司对其担保风险相对可控，不会损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，审议程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
6、监事会对《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十日
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-016
江苏宏图高科技股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司2022年度拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等19家银行申请不超过人民币55亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票、内保外债、保函、国内信用证、票据贴现、跨境风参等，具体明细如下：
以上授信有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信期限以签署的授信协议为准，期限内额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，操作方式包括但不限于新增融资、原有融资展期、借新还旧等，融资期限、利率等以签订的融资业务法律文本为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据生产经营需要，在上述授信额度内办理具体事宜，同时授权公司董事长签署相关各项法律文件。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-019
江苏宏图高科技股份有限公司关于
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，遵循平等自愿原则，以市场价格为定价依据，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年4月18日，公司第八届董事会第六次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事邵静回避了表决。
2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为2022年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。
4、2022年4月18日，公司第八届监事会第六次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
5、该议案需提交公司股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：万元
二、关联方与关联关系
（一）关联方介绍
1、北京乐语通信科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路甲12号（北京国家广告产业园区）C区3号楼2层3205室
法定代表人：张晓波
注册资本：89000万元人民币
主营业务：技术开发；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械I、II类；经营电信业务；通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务（增值电信业务经营许可证有效期至2024年6月12日）。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
2、北京乐语世纪科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区羊坊店路18号2幢5层546-8
法定代表人：张晓波
注册资本：250000万元人民币
QQ">主营业务：从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计算机软硬件及其他电子产品的批发、进出口（含技术进出口）及佣金代理；（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按照国家有关规定办理），通讯技术的开发、咨询、技术许可、技术转让；计算机软硬件的研发、生产、销售及售后服务；销售电子产品。
3、徐州市肿瘤医院
注册地址：徐州市鼓楼区环城路131号
法定代表人：张居洋
注册资本：3655.25万元人民币
经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务；非金融性资产授托管理服务；企业管理服务；医疗设备租赁；商务信息咨询服务；物业管理；医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。
4、金鹏电子信息机器有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路9号
法定代表人：钟红梅
注册资本：33241.1736万元人民币
主营业务：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批发等。
5、三胞集团有限公司
注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢
法定代表人：袁亚非
注册资本：200000万元人民币
主营业务：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理等。
6、徐州新健康老年病医院有限公司
注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道108号
法定代表人：姜悦
注册资本：58130万元人民币
主营业务：医疗服务、医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理；物业管理；医疗设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；养老服务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。
7、南京新街口百货商店股份有限公司
注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号
法定代表人：翟凌云
注册资本：134613.2221万元人民币
主营业务：百货零食；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。
8、上海安康通健康管理有限公司
注册地址：上海市静安区华盛路76-82号6层17室
法定代表人：张轩
注册资本：165万美元
主营业务：家政服务；养老服务；养老项目策划；养老服务咨询；养老服务软件研发及推广；生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗护理电子产品等。
9、上海互联远程医学网络系统有限公司
注册地址：上海市虹口区四平路421弄20号520室
法定代表人：张轩
注册资本： 1,258万美元
主营业务：一般项目：开发、研制网络通信、远程医疗护理、电子商贸系统软件及智能化管理咨询系统；网络与信息安全软件开发；家政服务；养老服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；养生信息咨询（不含诊疗服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；数据处理和存储支持服务（金融信息除外）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；创意服务；文化艺术交流活动策划（营业性演出除外）；社会经济咨询服务（不含投资类咨询）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件、通讯设备、网络设备、智能家庭消费设备、电子产品、物联网设备的研发、安装、销售（音像制品、电子出版物除外），并提供相关配套服务和技术咨询；佣金代理（拍卖除外）；销售自产产品并提供相关配套服务和技术咨询；日用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；旅游业务；各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、徐州宏三商贸有限公司
注册地址：徐州市泉山区解放南路26-8号三胞广场4号楼一层L104-105号商铺
法定代表人：刘洋
注册资本：50万元
主营业务：文具用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品、玩具、办公用机械、仪器仪表、安防监控设备、I类医疗器械、家用电器、日用品、化妆品、个人卫生用品、厨房用具、食品、数码用品销售；计算机、软件及辅助设备、办公设备、电子产品、通讯设备销售、安装、维修；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；代办电信授权业务；无人机技术开发；无人机租赁；会议服务；展览展示服务；国内教育咨询服务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；庆典礼仪服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）关联关系
三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）为公司控股股东，北京乐语通信科技有限公司（以下简称“北京乐语通信”）、北京乐语世纪科技集团有限公司（以下简称“北京乐语世纪”）、徐州市肿瘤医院、徐州宏三商贸有限公司、金鹏电子信息机器有限公司（以下简称“金鹏电子”）、南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）、上海安康通健康管理有限公司（以下简称“上海安康通”）、上海互联远程医学网络系统有限公司（以下简称“上海互联医学”）、徐州新健康老年病医院有限公司、南京东方福来德百货有限公司（以下简称“东方福来德”）均为受三胞集团直接或间接控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定，上述交易的双方构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房屋租赁合同》，租赁地点：中山东路18号一层A1、A2、A3，用途：开设南京新百二期门店；租赁面积：1096平方米；合同期限：2020年1月1日~2029年12月31日；结算方式：按季支付，2020年1月1日-2022年12月31日每年租金300万元人民币，2023年1月1日-2025年12月31日每年租金315万元人民币，2026年1月1日-2029年12月31日每年租金330万元人民币。
2、公司控股子公司宏图三胞高科技术有限公司与北京乐语通信、北京乐语世纪之间发生的交易主要是商品销售。
4、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐州市肿瘤医院、徐州新健康老年病医院有限公司、金鹏电子、三胞集团、徐州三胞医疗、上海安康通、上海互联医学、南京新百之间发生的交易主要为扫描仪、打印机、收银机、智能终端设备等商品销售。
（二）定价政策
公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为以市场价格为依据，经交易双方友好协商确定，不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁，有利于发挥各自在业态、资源及品牌上的优势，促进双方经营效率最优化，符合公司业务发展需求和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行，充分体现专业协作、优势互补的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：2022-021
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14 点00 分
召开地点：南京市软件大道68号719会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、6、7、8、9、10、11、12.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2021年5月20日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、 其他事项
联系电话：（025）83274692
联系人：杨敏仪
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-014
江苏宏图高科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等
是否曾从事证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：詹从才
合伙人数量（截至2021年12月31日）：46人
注册会计师人数（截至2021年12月31日）：330人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有204人
3、业务规模
2021年度经审计的收入总额：4.09亿元，其中审计业务收入为3.28亿元，证券业务收入为1.05亿元
2021年度上市公司年报审计情况：为32家上市公司提供年报审计服务，涉及行业包括且不限于制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、银行、文化、体育和娱乐业等；审计收费总额0.70亿元
4、投资者保护能力
苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。苏亚金诚最近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到行政监管措施3次，具体如下：
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：李来民，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。
拟签字注册会计师：沈建华，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。
项目质量控制复核人：钱小祥，中国注册会计师，执行注册会计师业务20余年，2008年3月进入苏亚金诚会计师事务所工作，近三年复核上市公司20家，挂牌公司1家。
项目成员均从事过证券服务业务，无在其他机构兼职的情况。
2、独立性和诚信记录情况
上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2021年度的财务审计费用65万元，内控审计费用30万元。本期审计收费由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计要求和审计范围与苏亚金诚协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对苏亚金诚进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供2021年度财务及内部控制审计服务过程中，苏亚金诚表现了良好的职业操守和执业水平，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
经核查，苏亚金诚满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力和投资者保护能力，以及充分的独立性和良好的诚信状况。在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构期间，苏亚金诚能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恰当发表审计意见，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，较好地完成了各项审计工作。
公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次续聘会计师事务所事项，并提请公司股东大会审议。
（三）公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任苏亚金诚为公司2022年度审计机构，期限一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
（下转B232版）
